Dubai, Emirati Arabi Uniti, il 5 luglio, 2021.
Cristoforo Pike | Bloomberg | Getty Images
DUBAI, Emirati Arabi Uniti — La Financial Action Task Force, un’organizzazione intergovernativa dedicata alla lotta contro il riciclaggio di denaro e i flussi di cassa illeciti, metterà gli Emirati Arabi Uniti nella sua “lista grigia” per i timori che il Paese del Golfo non stia arginare a sufficienza le attività finanziarie illegali.
La notizia è stata riportata per la prima volta da Bloomberg giovedì, citando tre fonti anonime del GAFI con sede a Parigi. La designazione potrebbe arrivare già venerdì.
La “lista grigia” del gruppo di sorveglianza non è così severa come la sua “lista nera”, che attualmente comprende la Corea del Nord e l’Iran. Il primo elenco significa che il paese sta “lavorando attivamente” con il GAFI per far fronte alle debolezze dei suoi sistemi di “contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione”, ma è sottoposto a “un monitoraggio rafforzato” poiché non ha ancora preso il passi necessari per affrontare pienamente i problemi. Altri paesi nella lista grigia includono Pakistan, Turchia e Albania.
Commentando gli sforzi del paese per combattere la criminalità finanziaria, l’Ufficio esecutivo degli Emirati Arabi Uniti per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento di Il terrorismo ha dichiarato venerdì: “Gli Emirati Arabi Uniti prendono estremamente seriamente il loro ruolo nella protezione dell’integrità del sistema finanziario globale e lavoreranno a stretto contatto con il GAFI per porre rimedio rapidamente alle aree di miglioramento identificate. Su questa base, gli Emirati Arabi Uniti continueranno i suoi sforzi in corso per identificare , interrompere e punire i criminali e le reti finanziarie illecite in linea con i risultati del GAFI e il Piano d’azione nazionale degli Emirati Arabi Uniti, nonché attraverso uno stretto coordinamento con i nostri partner internazionali.”
Gli Emirati Arabi Uniti sono gli centro finanziario del Medio Oriente, sede di numerose sedi di società internazionali, uno degli aeroporti più trafficati del mondo e una popolazione di espatriati all’incirca 90%. Metterlo nella lista grigia potrebbe essere una delle decisioni più significative che il GAFI abbia mai preso, ha scritto Bloomberg.
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